SAD sankcionirao 41 tvrtku osumnjičenu da održava mrežu prijevara Prince Groupa

Ured za kontrolu stranih sredstava (OFAC) pri američkom Ministarstvu financija uveo je 5. studenoga 2026. sankcije protiv četiriju osoba i 41 tvrtke, ciljajući korporativnu mrežu za koju Ministarstvo tvrdi da je održavala poslovanje Prince Groupa nakon ranije uvedenih sankcija. Prince Group su Sjedinjene Države prethodno označile kao transnacionalnu kriminalnu organizaciju.

Novi popis imena uključuje Qiu Yonga, Zhao Mengyao, He Yujing i Visala Panga. Prema evidenciji OFAC-a, jedan lanac ide od Qiu Yonga preko tvrtke Sun Speed Holdings Limited, registrirane na Britanskim Djevičanskim otocima, do hongkonškog zajmodavca Premium Financial Limited. Ministarstvo navodi da Qiu u konačnici posjeduje tog zajmodavca i da u ime Prince Groupa kontrolira druge tvrtke na Britanskim Djevičanskim otocima i u Hong Kongu. Zhao je Qiuova osobna asistentica te tajnica i suredateljica nekoliko hongkonških tvrtki koje on kontrolira. He Yujing je supruga Chen Boa, direktora u Prince Groupu, a Ministarstvo tvrdi da je Chen nakon sankcija iz listopada 2025.

na nju prenio vlasništvo nad vilom u Tokiju. Pang kontrolira 11 kambodžanskih tvrtki, od kojih nekoliko vodi zajedno s Chenom. Sankcije su obuhvatile i tvrtke povezane s ranije sankcioniranim direktorima Dai Anom i Thetom Lijem; singapurski Greenbay Multi Media u cijelosti je u vlasništvu Theta Lija.

Kontekst

OFAC je Prince Group označio transnacionalnom kriminalnom organizacijom, a mrežu povezuje s investicijskim prijevarama u digitalnoj imovini, romantičnim prijevarama i drugim oblicima internetske prijevare. Mnoge operacije, kako navodi Ministarstvo, počivaju na žrtvama trgovine ljudima i prisilnog rada u kompleksima u jugoistočnoj Aziji. Riječ je o nastavku akcija: Prince Group je sankcioniran 14. listopada 2025. i 23. lipnja 2026. Američka pravila blokiranja ne odnose se samo na imena s popisa — obuhvaćaju i subjekte u vlasništvu blokiranih osoba od najmanje 50 posto, pojedinačno ili zbrojeno.

Ključne brojke

Sankcije su uvedene protiv četiri osobe i 41 tvrtke. Prag vlasništva za blokadu iznosi 50 posto. Pang kontrolira 11 kambodžanskih tvrtki. Prethodne akcije datiraju s 14. listopada 2025. i 23. lipnja 2026.

Što to znači

Imovina i interesi označenih osoba u SAD-u, kao i ona u posjedu ili pod kontrolom američkih osoba, blokirani su i moraju se prijaviti OFAC-u. Transakcije s blokiranom imovinom u pravilu su zabranjene za američke osobe te unutar SAD-a ili u tranzitu, osim ako opća ili posebna licencija OFAC-a to dopušta ili postoji izuzeće. Prekršaji mogu donijeti građanske ili kaznene kazne, a građanske su moguće i po načelu objektivne odgovornosti. Zbog pravila o 50 posto vlasništva lanac vlasništva postaje jednako važan kao i sama imena na popisu.

Što slijedi

Za poslovne partnere OFAC preporučuje provjeru vlasništva nad subjektima uključenima u transakcije i poslovne odnose. Očekuje se da će tvrtke i financijske institucije morati dodatno provjeriti svoje klijente i partnere kako bi procijenile izloženost blokiranoj imovini.