Kriptoprevaranti preko SEC-ove web-stranice namamili investitore u navodnu prijevaru tešku 130 milijuna dolara

Američka komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) uklonila je regulatorne prijave za koje se tvrdi da su ih dvije kriptotvrtke iskoristile kako bi ulagačima dale dojam da je njihov program od 130 milijuna dolara službeno odobren. Riječ je o tvrtkama BG Wealth Sharing i DSJ Exchange, a protiv njih je podnesena tužba. Prema objavi od 29. listopada, prijave su navodno poslužile za promicanje sheme koja je obećavala 60 posto mjesečnog povrata.

SEC navodi da su tvrtke poslovale najmanje od listopada 2025. do lipnja 2026. i promovirale kriptovalutni investicijski program s obećanjem povrata od najmanje 60 posto mjesečno te udvostručenja novca u 40 dana bez rizika. BG Wealth se predstavljala kao najveći svjetski hedge fond i investicijski savjetnik licenciran od SEC-a, dok je DSJ Exchange tvrdila da vodi sigurnu platformu za trgovanje kriptovalutama. Istražitelji tvrde da je trgovanje bilo fiktivno i da su tvrtke većinu uloženih sredstava preusmjerile umjesto da investiraju kako su obećale. Shema je navodno prikupila više od 130 milijuna dolara od desetaka tisuća ulagača u SAD-u i inozemstvu, a gubici prelaze 100 milijuna dolara.

Kontekst

Prema tužbi, tvrtka BG Wealth podnijela je Form ADV kojim je zatražila status izvještajnog savjetnika s izuzećem, a DSJ Exchange podnijela je Form D o navodnoj ponudi vrijednosnih papira od 100 milijuna dolara. Ti su dokumenti postali javno dostupni kroz SEC-ov sustav za javno objavljivanje podataka o investicijskim savjetnicima i bazu EDGAR, pa su ih promotori mogli pokazivati kao dokaz legitimnosti. Tvrtke su navodno dodatno ojačale taj dojam krivotvorenim potvrdama o registraciji sa službenim pečatom SEC-a i identifikatorima povezanima s prijavama. Nijedna tvrtka nije bila registrirana ni licencirana kod SEC-a, a samo podnošenje obrazaca nije značilo regulatorno odobrenje.

Ključne brojke

Shema je navodno prikupila više od 130 milijuna dolara putem više od 223.000 blockchain adresa između ožujka i početka lipnja 2026. SEC tvrdi da je najviše 25 milijuna dolara vraćeno adresama koje vjerojatno pripadaju ulagačima kroz isplate nalik Ponzijevoj shemi, dok je ostatak uglavnom nezakonito prisvojen. Obećavani povrat bio je najmanje 60 posto mjesečno, uz udvostručenje u 40 dana, a BG Wealth je tvrdila da njezina tehnologija ima 99,6-postotnu točnost. Naknade za povlačenje dosezale su do 20 posto.

Što to znači

Slučaj pokazuje kako se javni regulatorni sustav može zloupotrijebiti kao alat za uvjeravanje ulagača. Činjenica da su prijave bile dostupne na SEC-ovim stranicama nije značila da su tvrtke odobrene, no promotori su je navodno iskoristili upravo tako. Komisija je uklonila Form ADV tvrtke BG Wealth i Form D tvrtke DSJ Exchange sa svojih javnih stranica. Ipak, povrat više od 100 milijuna dolara navodnih gubitaka ulagača ostaje neriješen.

Što slijedi

Komisija je podnijela građansku tužbu pred sudom za sjeverni okrug Kalifornije. Traži trajne sudske zabrane, novčane kazne i povrat navodno nezakonito stečene dobiti s kamatama. Takođerr je zatražila da se tvrtki BG Wealth zabrani buduće podnošenje obrasca Form ADV kao izvještajnom savjetniku s izuzećem. Postupak će pokazati može li se ulagačima vratiti dio izgubljenih sredstava.