Američko Ministarstvo financija blokira MEXC zbog transakcija vrijednih više od 16 milijardi dolara povezanih s Iranom, Rusijom i Sjevernom Korejom
Američko ministarstvo financija pokreće postupak kojim namjerava odvojiti kripto burzu MEXC Global od američkog financijskog sustava. Njegova jedinica za borbu protiv financijskog kriminala FinCEN identificirala je najmanje 16 milijardi dolara transakcija povezanih s izbjegavanjem sankcija, cyberkriminalom i drugim nedopuštenim aktivnostima u kojima se spominju Iran, Sjeverna Koreja i Rusija. MEXC je u odgovoru priopćio da narudžbu pažljivo pregledava zajedno sa svojim pravnim i compliance timovima.
FinCEN je MEXC Global označio kao veliku prijetnju pranju novca prema članku 9714(a) Zakona o suzbijanju pranja ruskog novca. Narudžba zabranjuje američkim financijskim institucijama obradu prijenosa sredstava koji uključuju MEXC Global, uključujući i kriptovalutne tokove, čime se burza praktički isključuje iz američkog financijskog sustava. Prema ministarstvu, MEXC je između svibnja 2021. i svibnja 2026. omogućio najmanje 16 milijardi dolara nedopuštenih sredstava — kroz izbjegavanje sankcija, cyberkriminal, ransomware, prijevare i aktivnosti na darknet tržištima.
"Financijske institucije ne mogu imati oboje: ili podržavate iranski režim, ili imate pristup američkom financijskom sustavu", izjavio je ministar financija Scott Bessent.
Kontekst
FinCEN je ured američkog ministarstva financija zadužen za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma. Oznaka "velike prijetnje pranju novca" pravni je instrument kojim se financijskim institucijama zabranjuje poslovanje s označenim subjektom, a ovdje se temelji na Zakonu o suzbijanju pranja ruskog novca. U nalazu se spominju sankcionirana ruska burza Garantex, prvi put sankcionirana u travnju 2022., te njezin nasljednik Grinex, s kojima je MEXC navodno poslovao još u lipnju 2026. Spominju se i ruska mreža A7, koja se tereti da pomaže u zaobilaženju sankcija, te stablecoin A7A5.
Osim Rusije, FinCEN navodi i iranske kripto burze te iransku središnju banku, Revolucionarnu gardu i njezine snage Qods.
Ključne brojke
Najmanje 16 milijardi dolara nedopuštenih transakcija u razdoblju od svibnja 2021. do svibnja 2026. Oko 1,5 milijarde dolara povezano je s Rusijom, uključujući 232 milijuna dolara izravnih transakcija sa skupinama pod sankcijama SAD-a, EU i Ujedinjenog Kraljevstva. Najmanje 26 milijuna dolara veže se uz rusku mrežu A7, a dodatnih 200 milijuna uz stablecoin A7A5. S Iranom je povezano oko milijardu dolara izravnih transakcija s više od 40 iranskih kripto burzi te oko 22 milijuna dolara uz središnju banku, Revolucionarnu gardu i snage Qods.
Što to znači
Za MEXC je riječ o ozbiljnom udaru: gubi pristup američkom financijskom sustavu, a time i mogućnost posredovanja u dolarima i kriptovalutama povezanima sa SAD-om. Ovakva oznaka djeluje i odvraćajuće na partnere i banke koje surađuju s burzom, pa pritisak može biti širi od same narudžbe. Istodobno, slučaj pokazuje da američke vlasti sve agresivnije povezuju kripto infrastrukturu sa sankcijskim mrežama Rusije, Irana i Sjeverne Koreje, što je trend koji pogađa cijeli sektor, a ne samo jednu platformu.
Što slijedi
Narudžba stupa na snagu 30 dana nakon objave u Federalnom registru, a svako kršenje može dovesti do građanskih ili kaznenih sankcija. MEXC je najavio da će surađivati s FinCEN-om, drugim regulatorima i tijelima diljem svijeta te da je pokrenuo neovisnu reviziju svojih kontrola protiv pranja novca i sankcija. Suosnivač Vugar Usi poručio je da burza posluje normalno i da su korisnička sredstva sigurna, a daljnje informacije obećane su preko službenih kanala.